AML-Compliance
Wie identifiziere und verifiziere ich wirtschaftliche Eigentümer unter der AML-Verordnung? Die wichtigsten Neuerungen
07/07/2026 Mehr Pflichtdaten, strengere Verifizierungsquellen, neue Regeln für Senior Managing Officials: Die AML-VO stellt Identifizierung und Verifizierung wirtschaftlicher Eigentümer neu auf. Hier lesen Sie, was das für die Praxis bedeutet.
read articleWarum Ihre Onboarding-Strecke zu lange dauert – und nur ein neues Tool nichts bringt
27/05/2026 Ein neues KYC/KYB-Tool soll das Onboarding beschleunigen. Sechs Monate später sind die Probleme dieselben, nur der Kontostand hat sich verschlechtert. Warum Tool-Einführungen so oft scheitern – und was vorher geklärt sein muss.
read articleAML Provider Overview: Who to Choose and How
18/02/2026 Shopping for AML technology in Europe feels like navigating a labyrinth. Our provider overview as well as some selection criteria help you find the right partners for your business.
read articleAML-Verordnung: Die 3 Grundlagen der Sorgfaltspflichten
17/02/2026 Wann greifen unter der AML-VO die Sorgfaltspflichten und welche neuen Schwellenwerte gelten? Welche Rollen sind im Rahmen der Sorgfaltspflichten zu beachten und wie hat sich deren Definition geändert? Und wie sind die neuen Regeln zur Erfassung juristischer Personen in der Praxis anzuwenden?
read articleAML-VO Schritt für Schritt: Gap-Analyse und Umsetzungsplan
03/12/2025 AML-VO: Ohne eine strukturierte Systematik planen Sie im Nebel. Unser Beitrag gibt Ihnen einen Überblick über Ihre Handlungsfelder und einen realistischen Weg, mögliche Lücken bis Juli 2027 zu schließen.
read articleUBO-Berechnung: In 5 Schritten zu klaren Eigentümerstrukturen
05/11/2025 Ab 2027 löst die AML-Verordnung das GwG ab und revolutioniert die Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter, die dann zu wirtschaftlichen Eigentümern werden. Mit diesen 5 Schritten meistern Sie den Übergang...
read articleAgentic AI in der AML-Compliance: Diese 5 Anwendungsfälle bringen Sie weiter
27/10/2025 Agentic AI ist kein Hype-Thema mehr, sondern im Compliance-Alltag angekommen. Finanzinstitute, die 2025 starten, bauen einen Vorsprung auf, den Nachzügler nur schwer aufholen können.
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