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AML Provider Overview: Who to Choose and How
18/02/2026 Shopping for AML technology in Europe feels like navigating a labyrinth. Our provider overview as well as some selection criteria help you find the right partners for your business.
read articleAML-Verordnung: Die 3 Grundlagen der Sorgfaltspflichten
17/02/2026 Wann greifen unter der AML-VO die Sorgfaltspflichten und welche neuen Schwellenwerte gelten? Welche Rollen sind im Rahmen der Sorgfaltspflichten zu beachten und wie hat sich deren Definition geändert? Und wie sind die neuen Regeln zur Erfassung juristischer Personen in der Praxis anzuwenden?
read articleRegulatorische Themen und Fristen 2026
14/01/2026 2026 wird das Jahr, in dem sich zeigt, ob die großen EU-Regelwerke der vergangenen Jahre wirklich funktionieren. DORA, NIS2, der AI Act - alle diese Vorschriften sind bereits in Kraft, aber jetzt kommt es für Banken, Finanzdienstleister und angrenzende Branchen darauf an: Können sie beweisen, dass ihre Compliance-Systeme auch im…
read articleProject and Process Manager RegTech (m/w/d)
10/12/2025 consalty wächst und wir suchen einen Process and Project Manager RegTech (m/w/d), der/die unser Team verstärkt!
read articleAML-VO Schritt für Schritt: Gap-Analyse und Umsetzungsplan
03/12/2025 AML-VO: Ohne eine strukturierte Systematik planen Sie im Nebel. Unser Beitrag gibt Ihnen einen Überblick über Ihre Handlungsfelder und einen realistischen Weg, mögliche Lücken bis Juli 2027 zu schließen.
read articleUBO-Berechnung: In 5 Schritten zu klaren Eigentümerstrukturen
05/11/2025 Ab 2027 löst die AML-Verordnung das GwG ab und revolutioniert die Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter, die dann zu wirtschaftlichen Eigentümern werden. Mit diesen 5 Schritten meistern Sie den Übergang...
read articleAgentic AI in der AML-Compliance: Diese 5 Anwendungsfälle bringen Sie weiter
27/10/2025 Agentic AI ist kein Hype-Thema mehr, sondern im Compliance-Alltag angekommen. Finanzinstitute, die 2025 starten, bauen einen Vorsprung auf, den Nachzügler nur schwer aufholen können.
read article70 % der Aufsichtsbehörden sehen FinTechs als Hochrisikosektor – Warum das die beste Nachricht für clevere FinTechs ist
05/08/2025 Die EBA-Stellungnahme ist definitiv kein Grund zur Panik aber zeigt klaren Handlungsbedarf
read articleGeldwäsche und Terrorismusfinanzierung – Grundlegende Unterschiede und typische Risikofaktoren
23/05/2025 Die BaFin beton die Notwendigkeit der Trennung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken
read articleDas neue EU AML-Paket (3) —Auslösetatbestände
09/02/2025 Was ändert sich für Verpflichtete in Bezug auf die Erfüllung von Kundensorgfaltspflichten?
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