Regulatorische Themen und Fristen 2026
14/01/2026
2026 wird das Jahr, in dem sich zeigt, ob die großen EU-Regelwerke der vergangenen Jahre wirklich funktionieren. DORA, NIS2, der AI Act - alle diese Vorschriften sind bereits in Kraft, aber jetzt kommt es für Banken, Finanzdienstleister und angrenzende Branchen darauf an: Können sie beweisen, dass ihre Compliance-Systeme auch im…
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Project and Process Manager RegTech (m/w/d)
10/12/2025
consalty wächst und wir suchen einen Process and Project Manager RegTech (m/w/d), der/die unser Team verstärkt!
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AML-VO Schritt für Schritt: Gap-Analyse und Umsetzungsplan
03/12/2025
AML-VO: Ohne eine strukturierte Systematik planen Sie im Nebel. Unser Beitrag gibt Ihnen einen Überblick über Ihre Handlungsfelder und einen realistischen Weg, mögliche Lücken bis Juli 2027 zu schließen.
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UBO-Berechnung: In 5 Schritten zu klaren Eigentümerstrukturen
05/11/2025
Ab 2027 löst die AML-Verordnung das GwG ab und revolutioniert die Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter, die dann zu wirtschaftlichen Eigentümern werden. Mit diesen 5 Schritten meistern Sie den Übergang...
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Agentic AI in der AML-Compliance: Diese 5 Anwendungsfälle bringen Sie weiter
27/10/2025
Agentic AI ist kein Hype-Thema mehr, sondern im Compliance-Alltag angekommen. Finanzinstitute, die 2025 starten, bauen einen Vorsprung auf, den Nachzügler nur schwer aufholen können.
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70 % der Aufsichtsbehörden sehen FinTechs als Hochrisikosektor – Warum das die beste Nachricht für clevere FinTechs ist
05/08/2025
Die EBA-Stellungnahme ist definitiv kein Grund zur Panik aber zeigt klaren Handlungsbedarf
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Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – Grundlegende Unterschiede und typische Risikofaktoren
23/05/2025
Die BaFin beton die Notwendigkeit der Trennung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken
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Das neue EU AML-Paket (3) —Auslösetatbestände
09/02/2025
Was ändert sich für Verpflichtete in Bezug auf die Erfüllung von Kundensorgfaltspflichten?
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Regulatorische Themen und Fristen 2025 im Überblick
06/02/2025
Im Zeichen einer zunehmenden EU-weiten Harmonisierung sowie einer stärkeren Regulierung des Krypto-Sektors
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Neue Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz
20/12/2024
Die BaFin hat die finale Fassung der AuAs veröffentlicht. Was Verpflichtete jetzt beachten müssen.
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